Contrato de fusión.

En la ciudad de.... a los.... días del mes de.... del....entre el señor.... DNI.... que actúa en nombre y representaci6n y en sucarácter de presidente de ".... S.A.", en adelante la"incorporante" y el señor.... DNI.... en su carácter de presidente de".... S.A." en adelante la "incorporada", se celebra elpresente Contrato de Fusi6n sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERO: Ambas partes, la incorporante yla incorporada han decidido unificar sus actividades. Para ello fusionarán susaportes activos y pasivos, así como todos los derechos y obligaciones que ambaspartes tengan para la concreción de dicha fusión, la que se realizará el....de.... del....

SEGUNDO: La empresa que subsistirá serála incorporante, la que mantendrá su actual razón social y domicilio actual, elque adoptará la incorporada.

TERCERO: Se aprueban los balancesespeciales de fusión de cada sociedad, preparados por sus respectivosadministradores, con los informes de los síndicos en cada caso, cerrados en lamisma fecha de.... de.... del.... (que no será anterior a tres meses a la firmadel compromiso) y confeccionados sobre bases homogeneas y criterios devaluación idénticos, que forma parte integrante del presente contrato.

CUARTO: Se deja constancia que laincorporada tiene personal en relación de dependencia que la sociedadincorporante toma a su cargo.

QUINTO: La fusión comprenderá, desdeya, todas las obligaciones, bienes materiales e inmateriales, mercaderías,créditos, etc., existentes a la fecha del presente contrato, incluso lassobrevinientes, de ambas empresas.

SEXTO: El capital autorizado de lasociedad incorporante será de pesos.... ($.... ) ya que los capitalesautorizados actúales son de pesos.... ($.... ) en el caso de la incorporada yde pesos.... ($.... ) en el caso de la incorporante.

SEPTIMO: Se deja expresa constancia deque en ambas sociedades no existe obligación alguna ni exigible, nicondicional, ni eventual a su cargo. que no se incluya en su balance generalal.... de.... del....

OCTAVO: Ambas sociedades fusionantesserán administradas por sus órganos estatutarios respectivos, hasta tanto seformalice la fusión convenida y se inscriba en el Registro Público de Comercio.Todos los poderes otorgados por las sociedades que suscriben el presenteconvenio continuarán en vigencia, mientras no sean revocados expresamente.

NOVENO: La fusión se materializarámediante el canje de parte de la incorporante a los accionistas de laincorporada de una acción.... de.... votos de la incorporante por cadaacción.... de.... votos de la incorporada.

DECIMO: Tendrán derecho a dividendos apartir del.... de.... del.... los accionistas de la incorporada, en canje delas nuevas acciones de la incorporante, emitidas a tal fin.

DECIMO PRIMERO: Hasta tanto no se hayamaterializado la fusión ambas empresas contando con la autorización de susasambleas, acuerdan en no distribuir dividendos ya sea en acciones o en dineroefectivo.

DECIMO SEGUNDO: Se deja constancia que ningúnsocio ha hecho uso del derecho de receso y que los acreedores no han ejercidoel derecho de oposición y se resuelve publicar los edictos que prevé el art.83, inc. 3 de la ley 550.

DECIMO TERCERO: El compromiso de fusión deberáser autorizado por los representantes de ambas empresas conforme a lasdisposiciones del art. 83 de la ley 550.

DECIMO CUARTO: Para la aplicación einterpretación del presente convenio, las partes se someten a la jurisdicciónde los Tribunales Ordinarios de la ciudad de.... con renuncia expresa a todootro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder.

Del presente Compromiso Previode Fusión, se firmarán.... ejemplares de un mismo contenido y a un solo efectoen el lugar y fecha indicados y cada parte recibe una copia en este acto.