La resolución establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de riesgos que los fiduciarios financieros deberán adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales Resolución 78/23 UIF Buenos Aires, 09/05/2023 VISTO […]
Fuente: https://comercioyjusticia.info/informacion-general/fiduciarios-financieros-la-uif-dicto-norma-de-prevencion-de-lavado-de-activos/