Mediante el instrumento denominado Sipla, las aseguradoras deberán brindar la información correspondiente a sus Sistemas de Prevención de PLA/FT; la Estructura del Área de Prevención del LA/FT, los informes de Autoevaluación de Riesgo y del Revisor Externo Independiente presentados ante la UIF, sus Oficiales de Cumplimiento Titular y Suplente; y las Tipologías de LA/FT. (Ver […]
Fuente: https://comercioyjusticia.info/leyes-y-comentarios/la-srt-desarrollo-un-sistema-integral-de-prevencion-de-lavado-de-activos/