Para adecuarse al nuevo esquema derivado de la Ley de Inocencia Fiscal, su decreto Reglamentario y los Lineamientos publicados por el BCRA y la UIF en materia de prevención de lavado, las entidades financieras y demás Sujetos Obligad…
Fuente: https://abogados.com.ar/lineamientos-del-bcra-y-la-uif-para-sujetos-obligados-del-sistema-antilavado/38580