El organismo dispuso nuevos criterios y herramientas para fortalecer las funciones de control de legalidad, fiscalización y prevención de lavado de activos. La normativa le otorga facultades para exigir requerimientos complementarios cuando existan dudas razonables sobre la autenticidad de la documentación, contradicciones, indicios de suplantación de identidad o denuncias de terceros. La norma detalla los […]
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