La Inspección General de Justicia (IGJ) sustituyó íntegramente el Libro XI de su normativa general para adecuar el sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) a las últimas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las evaluaciones del GAFILAT. La medida busca […]
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