Conozca a su cliente

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) exige a las entidades bancarias implementar la política internacionalmente conocida como «conozca a su cliente» para prevenir el lavado de dinero y de otras actividades ilícitas. Esta política exige a los bancos que, al momento de la apertura y mantenimiento de cuentas, se basen en el conocimiento […]

Fuente: https://comercioyjusticia.info/opinion/conozca-a-su-cliente/