Prevención de lavado de activos: la UIF estableció los requisitos mínimos para entidades de transmisión de fondos y giro de divisas

La norma incorpora el Enfoque Basado en Riesgos (EBR) al monitoreo de actividades de personas humanas o jurídicas que efectúan remesas de fondos dentro y fuera del territorio nacional y para las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o […]

Fuente: https://comercioyjusticia.info/leyes-y-comentarios/prevencion-de-lavado-de-activos-la-uif-fijo-los-requisitos-minimos-para-entidades-de-transmision-de-fondos-y-giro-de-divisas/