Multa impuesta a escribano publico unidad de informacion financiera

Se confirma la resolución dictada por el presidente de la Unidad de Información Financiera que impuso una multa a una escribana pública, en virtud del incumplimiento de normas impuestas por la UIF.

Para continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.

¿Todavía no es usuario?

✅ Consulte online más de 65.000 documentos jurídicos, Legislación, Jurisprudencia y Modelos de Escritos.

✅ Jurisprudencia: 40.000 fallos a texto completo del orden Nacional y Provincial emanados de los distintos tribunales del país.

✅ Legislación: más de 20.000 normas Nacionales y Provinciales, Leyes, Decretos, Resoluciones.

✅ Modelos de Escritos: 5.000 modelos referidos a una gran cantidad de temas. Contratos, Cartas Documento, Demandas, Contestaciones, Oficios, Recursos, etc.

✅ Tendrá acceso ilimitado a todos los documentos y a sus actualizaciones por 12 meses corridos.

✅ Con su nombre de usuario y contraseña podrá acceder a todos los contenidos disponibles.

Planes de Acceso

HASTA 3 CUOTAS SIN INTERÉS

Mensual
$15900 por mes
✓Acceso ilimitado a todos los documentos por 1 mes
✓ Descarga de documentos
✓ Legislación
✓ Jurisprudencia
✓ Modelos de escritos
* Precio mensual por usuario con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, con renovación mensual, sin límite de permanencia.
Semestral
$50900 6 meses de acceso
✓Acceso ilimitado a todos los documentos por 6 meses
✓ Descarga de documentos
✓ Legislación
✓ Jurisprudencia
✓ Modelos de escritos
Hasta 3 cuotas sin interés
Anual
$95400 Promo - 12 meses de acceso
✓Acceso ilimitado a todos los documentos por 12 meses
✓ Descarga de documentos
✓ Legislación
✓ Jurisprudencia
✓ Modelos de escritos
Hasta 3 cuotas sin interés
  1. Juegos de azar unidad de informacion financiera aplicacion de multa por falta de identificacion de clientes ganadores de premios
  2. Lavado de activos unidad de informacion financiera club de futbol aplicacion de multa
  3. Banco central facultades sancionatorias revocacion de multa impuesta a entidad financiera
  4. Delitos falsedad ideologica de instrumento publico uso de documento publico adulterado tipicidad escribano publico funcionario publico
  5. Declaracion indagatoria unidad de informacion financiera justicia penal recurso de queja por apelacion denegada
  6. Unidad de informacion financiera adquisicion de vehiculo evasion tributaria liquidacion de sociedad conyugal
  7. Unidad de informacion financiera parte querellante recurso de queja por casacion denegada
  8. Intervencion en el proceso unidad de informacion financiera parte querellante legitimacion activa
  9. Unidad de informacion financiera parte querellante recurso de queja por casacion denegada
  10. Intervencion en el proceso unidad de informacion financiera parte querellante legitimacion activa
  11. Archivo de actuaciones informe de inteligencia lavado de activos unidad de informacion financiera
  12. Unidad de informacion financiera infracciones de entidades financieras prescripcion
  13. Habeas data base de datos registros unidad de informacion financiera lavado de activos caracter secreto
  14. Procesamiento violacion de secretos director de la unidad de informacion financiera lavado de activos
  15. Violacion de secretos procesamiento ex titular unidad de informacion financiera
  16. Procedimiento jueces proceso penal unidad de informacion financiera declaracion indagatoria recurso de apelacion
  17. Proceso penal parte querellante unidad de informacion financiera lavado de activos
  18. Evasion fiscal afip planteo de nulidad informacion financiera intercambio de informacion prueba excluida secreto bancario
  19. Comision nacional de valores sancion de multa entidades financieras informacion financiera
  20. Defensa del consumidor derecho a la informacion infracciones formales tarjeta de credito cargo impugnacion multa entidad financiera
  21. Quiebra multa impuesta al sindico reduccion
  22. Acuerdo preventivo extrajudicial rechazo in limine actividad financiera intermediacion financiera ley de entidades financieras
  23. Multa impuesta por la comision nacional de valores
  24. Registracion de trabajadores multa impuesta en sede administrativa ley 11 683
  25. Infraccion aduanera declaracion inexacta anulacion de la multa impuesta
  26. Entidades financieras casa de cambio multa impuesta por el bcra negativa a abrir la totalidad de las cajas de seguridad
  27. Se confirma la multa impuesta a la art por ocasionar al trabajador una demora injustificada en el otorgamiento de las prestaciones en especie
  28. Delito de falsificacion de documento publico domicilio legal escribano publico certificacion apocrifa
  29. Derecho a la informacion acceso a la informacion publica planes sociales informacion en poder del estado
  30. Credito prendario bases de datos de informacion financiera calificacion erronea
  31. Defensa del consumidor multa publicidad enganosa oferta requisitos deber de informacion suministro de informacion erronea
  32. Multa sancion administrativa de oficio revocacion inspeccion general de justicia escribano asamblea
  33. Entidad financiera mal manejo de informacion crediticia dano punitivo
  34. Accion de amparo acceso a la informacion colegio publico de abogados legitimacion informacion publica doctrina de la corte
  35. Falsedad ideologica de instrumento publico defraudacion especial por suscripcion enganosa de documento escribano sobreseimiento
  36. Delitos falsificacion de instrumento publico escribano juicio abreviado dolo directo
  37. Homicidio culposo conduccion imprudente de vehiculo automotor pena impuesta
  38. Sancion impuesta al sindico apercibimiento demora en diligenciar una cedula
  39. Probation cese de la ultima pena impuesta
  40. Elevacion a juicio escribano publico delitos circunvencion de incapaces escritura de donacion
  41. Escribano publico responsabilidad escritura falsificada falta de estudio de titulos
  42. Proceso penal falsificacion de documento publico empleado de escribania escribano captura de pantalla whatsapp valor probatorio embargo
  43. Inhabilidad de titulo instrumento publico legalizacion de firma por escribano
  44. Principio de unidad del ministerio publico fiscal diferencias de criterio interpretacion de la expresion secuela de juicio
  45. Accion de amparo acceso a la informacion publica derecho a la informacion corte interamericana de derechos humanos
  46. Acceso a la informacion ley 27275 cumplimiento de la sentencia informacion que no obra en poder del demandado
  47. Recurso de casacion encubrimiento agravado funcionario publico ministerio publico fiscal falsedad ideologica instrumento publico
  48. Defensa del consumidor derecho a la informacion oferta publicidad requisitos omision vigencia deber de informacion
  49. Accion de amparo derecho a la informacion acceso a la informacion publica sindicatura
  50. Derecho a la informacion derecho al honor informacion falaz